Denuncia penal a Keiko
Fujimori por Lavado de Activos
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com
Exp.
N°…………………………..
Fiscalía
Provincial Penal de Turno
Escrito
N° 01
Denuncia penal contra Keiko Fujimori
Higuchi y Joaquín Ramírez Gamarra, por el grave delito de Lavado de Activos
SEÑOR FISCAL
PROVINCIAL PENAL de TURNO:
GUILLERMO OLIVERA
DÍAZ, con DNI 02364320, CAL 4005,
señalando domicilio real y procesal en Avenida San Borja Sur 1020-201, San
Borja, con Casilla Electrónica 50415, en la denuncia penal que formulo contra
Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Reber Joaquín Ramírez Gamarra, por el delito de
Lavado de Activos, a su Despacho digo:
Que interpongo denuncia penal contra la actual candidata a la
presidencia de la República, por el partido político Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, contra
el ex secretario general del mismo grupo político Reber Joaquín Ramírez Gamarra, y demás que resulten
responsables, por el gravísimo delito de
Lavado de Activos agravado, previsto en el Decreto Legislativo N° 1106, de 18-04-2012, Artículos 1° y 4°, que instituye tal hecho punible cuando gente
inescrupulosa, como los denunciados, con un sinfín de artificios, pretende o logra ingresar dineros ilícitos en
la economía formal, a través de la compra de inmuebles, vehículos, manteniendo alambicados
partidos políticos, jugosas cuentas bancarias, u otros activos. ¡En este delito
se lava o blanquea dinero sucio, llamado negro o de procedencia ilícita, a
sabiendas o debiendo presumirse tal origen!
A.- Suceder fáctico
incriminado
1.- Keiko
Fujimori pierde elecciones 2011 e inicio
del iter criminis.- Luego que la denunciada Keiko Sofía perdió las elecciones
presidenciales del año 2011, Ollanta Humala Tasso las ganó, y que el denunciado
Reber Joaquín, fue elegido
congresista, por la Región Cajamarca, en las filas del partido político Fuerza
Popular, comenzó ipso facto un sinuoso camino, el del iter criminis, asaz enrevesado o
embrollado, el 25-11-2011,
para adquirir 02 costosos inmuebles, por la suma de US$ 2´480,000.00 dólares; uno, situado en el distrito de
Miraflores, el 21-08-2012 ($ 1´300,000.00)
y, el otro, en la Urbanización Camacho, La Molina, a 03 días de intervalo, sí,
a solo 03 días, el 24-08-2012, ($
1´180.000.00). ¡El embrollo ladino que busca no ser descubierto es usual en
el lavado de activos!
Ambos bienes inmediatamente se entregaron al partido Fuerza
Popular y también a Keiko Sofía para su ostentoso uso
personal y partidario, y siguen en poder real de tales beneficiarios del
nefando ilícito. Estos inmuebles, junto a 80 vehículos más, fueron a parar a
manos de Keiko Sofía, como si para ella únicamente, y su partido político, se
hubieren adquirido, totalmente fuera del objeto social de las 02 comedidas
empresas, lo cual es un poderoso indicio del Lavado de Activos denunciado, con
3 agravantes específicas.
2.- Se
funda empresa ad hoc con norte protervo.- El 25-11-2011, ante el Notario
Ricardo José Barba Castro de Lima, se funda la empresa MONDREU SAC, para el desarrollo de “proyectos inmobiliarios”,
y “edificación
de obras civiles, arquitectónicas”, etc.,
con un ridículo capital social de S/. 1,000 nuevos soles, siendo 02 empresas sus únicas socias: MEGADREU SAC y EDRO CONTRATISTAS GENERALES SAC, aportantes pobre e increíblemente de
solo 500 nuevos soles cada una.
Representaron a tales empresitas socias: los desconocidos ciudadanos
Homero Juan Martín Gamarra Andreu y Edmond Jordán Montes. Se inscribió la razón
social MONDREU SAC en la Partida N°
12758650. Eran los tiempos, al parecer, de vacas flacas, cifrado en un modestísimo
capital de solo 1,000 nuevos soles (¡ni
el costo de construcción de un baño!) y tener el ambicioso objeto social de
“proyectos
inmobiliarios”, que incluían la construcción de obras civiles,
arquitectónicas, industriales y agrarias.
3.- Sorpresiva compra de costoso inmueble.- Repentinamente, el 21-08-2012, a solo escasos 09 meses de creación, MONDREU SAC compró el inmenso inmueble situado en la Avenida Arequipa N° 4034, 4036, 4038, Miraflores, de esta capital, por la considerable suma, totalmente pagada, de US$ 1’300,000.00 dólares, cuando su mísero capital social seguía siendo 1000 nuevos soles, sin que aparezca el acuerdo societario para agenciarse de esa astronómica cantidad para dicha compra, monto total que fue recibido por los vendedores: Sonia Raquel Vivanco Pinto, Priscilla Velarde Alvarez Vivanco, entre otros familiares.
¿Habrá Banco sensato alguno que prestaría ese
respetable monto a una empresita de 1000 nuevos soles, cuyas 02 empresas accionistas
habían aportado la ridiculez de 500 cada una y sus representantes eran 02
modestos y desconocidos ciudadanos cajamarquinos, que hoy han renunciado a sus
cargos de gerente general y sub gerente, y que huelen más a testaferros?
Veremos luego, que sí lo hubo.
Consta esta compra venta en la
Escritura Pública de 21-08-2012, otorgada ante el Notario de Lima Eduardo Laos
de Lama y se inscribió en la Partida Electrónica N° 49061265, Asiento C00002,
de los Registros Públicos de Lima.
4.- Keiko y Fuerza Popular reciben el inmueble.- El hecho real de la
entrega del inmueble al partido fujimorista Fuerza Popular, ni que él
sirva de domicilio para actividades personales de Keiko Fujimori, menos que
tal entrega real del bien se haya hecho por pago alguno o gratuitamente (se sabe
que la “cesión de uso” ha sido a título gratuito), no aparece en modo
alguno en el historial de la empresa compradora, MONDREU SAC, inscrita en la
Partida Electrónica N° 12758650. ¡Obviamente, dicha entrega es totalmente ajena
al objeto social de la empresa compradora, y en ese momento era su gerente
general Homero Juan Martín Gamarra Andreu y su apoderado especial Edmond Jordán
Montes! El denunciado Reber Joaquín Ramírez Gamarra no era nada aún en tal
empresa.
Lo real y concreto es que se compró el
costoso inmueble de la Avenida Arequipa 4034. 4036 y 4038, Miraflores, para uso
exclusivo de Keiko Fujimori, en persona, y como sede del partido Fuerza
Popular, también de Keiko, pero utilizándose a un tercero anodino, que no es
dirigente de tal agrupación política. ¡Y según la imputación en pie, que
realiza el piloto Jesús Vásquez, tema a cargo ya de la DEA, ello ha sido
posible con los 15 millones de dólares entregados por Keiko a Reber Joaquín
Ramírez Gamarra, quien ahora es el factótum gerente general de la empresa, a
partir del 26-11-2013, en que
es nombrado Gerente General, sin que haya sido removido hasta el día de hoy.
5.- Artificio de “capitalización de créditos”.- Mediante una extrañísima “capitalización de créditos”, el
31-10-2013, más de un año después que ya se había comprado el inmueble en
cuestión, por 1 millón 300 mil dólares, se aumentó el capital social de MONDREU SAC de 1,000 nuevos soles a la nueva
suma de S/. 1’489,226.00 soles,
que actualmente no es ni 420 mil dólares, monto lejano al precio del inmueble
comprado y dado a Keiko.
Nadie inyectó un dinero fresco, con
algún empoce bancario, para aumentar el capital social de la empresa, sino que
se recurrió al oscuro artificio del aumento de capital mediante la “capitalización
de créditos”, cuyos libros contables y de accionistas antiguos y
nuevos, donde deben constar las cifras y quiénes son los deudores y quiénes los
acreedores de tales créditos, y los nuevos accionistas se han desaparecido, han
sido robados, tal como las urticantes libretas de Nadine Heredia, hoy en
desgracia.
El denunciado Ramírez Gamarra, el 12 y 13-12-2014, representado por su empleado Javier Espinoza Espinoza, en la
Comisaría PNP de San Isidro, ha presentado 03 denuncias policiales de esta
misteriosa desaparición, de los libros de esta empresa y de otras, de un total
de 19 empresas suyas, que estaban en el interior del taxi B9Q-666, el día
sábado 25-10-2014, en el momento que sufrió un “accidente de tránsito”
en la calle Manuel A. Fuentes. ¡El apoderado Javier Espinoza Espinoza no vio ni
estuvo en tal accidente! ¿Se cobraron tales créditos, aparecieron nuevos
accionistas en MONDREU SAC por el monto de esos supuestos créditos? Lo cierto
es que en los RRPP sólo queda la frase “mediante la capitalización de créditos” se
aumentó el capital social, artificio que es manido cuando de lavar activos se
trata. Tales denuncias policiales figuran escaneadas en el semanario Hildebrandt
en sus trece, del viernes 27-05-2016, páginas 6 y 7.
6.- Aparece en escena el denunciado Ramírez
Gamarra.- El 26-11-2013, casi un mes después de la mentada “capitalización de créditos”, se acepta
la renuncia al cargo de gerente general de Homero
Juan Martín Gamarra Andreu, que se sabe es pariente de Ramírez Gamarra,
y se nombró como nuevo gerente general al hoy cuestionadísimo parlamentario Reber Joaquín Ramírez Gamarra,
quien era y es congresista del partido político de la denunciada Keiko Sofía.
Su asunción del mando está inscrita en el asiento B00002, Partida Electrónica
N° 12758650, de 05 de febrero del 2014.
A partir de esta fecha no figura ningún
asiento más en esta partida, hasta hoy, lo que significa que el denunciado
Ramírez Gamarra sigue en el comando de MONDREU
SAC y que el único inmueble comprado por su antecesor continúa en posesión
del partido político Fuerza Popular. Puede constatarse en
la Avenida Arequipa 4034,4036 y 4038, Miraflores.
¿Y el objeto social de la empresa: “dedicarse
al desarrollo de proyectos inmobiliarios”?
7.- Extrañísimo préstamo hipotecario por US$ 3´471,300.00 dólares.- En el Asiento D00003, de la Partida 49061265, figura que el 21-08-2012 se ha constituido
sobre el inmueble en cuestión una hipoteca a favor del Banco Interamericano de
Finanzas, hasta por la suma astronómica de US$ 3´471,300.00 (dólares
americanos), casi ¡03 veces el valor del bien!
Recuérdese que tal 21-08-2012 se compró
el citado inmueble, por la empresa MONDREU SAC, entonces representada por el
desconocido Homero Juan Martín Gamarra Andreu, cuando ¡ella contaba con apenas un capital social de 1,000 nuevos soles!
Nos preguntamos líneas atrás: ¿habrá Banco
sensato alguno que prestaría ese respetable monto a una empresita de 1000
nuevos soles, cuyas 02 empresas accionistas habían aportado la ridiculez de 500
cada una y sus entonces representantes eran 02 desconocidos ciudadanos
cajamarquinos, que hoy han renunciado a sus cargos de gerente general y sub
gerente, y que huelen más a testaferros? Ya vemos, que sí lo hubo. A una
empresa de 1,000 soles de capital social, a solo 09 meses de su fundación, sin
ingresos a la vista, le ha otorgado un préstamo millonario para comprar un
inmueble por un millón 300 mil dólares, pero ha generado una astronómica ¡hipoteca de US$ 3´471,300.00!
¡Un negocio bancario encubridor e indiciario de Lavado de Activos!
¿Con qué ingresos MONDREU SAC le ha
pagado totalmente al banco concernido el monto del excesivo préstamo? Se rumorea que ya le pagaron todo,
de nuevo, ¿con qué ingresos, si el único inmueble lo posee el partido de Keiko,
Fuerza Popular, y ella misma, sin
pagar nada a cambio? El levantamiento del secreto bancario servirá para
desentrañar el entuerto.
8.- Empresa ayuna de ingresos.- En las decenas de páginas de las partidas
12758650 y 49061265, de los RRPP de Lima, que tengo a la vista, no consta que
esta empresita de papel, MONDREU SAC, haya ejercido realmente alguna actividad comercial
que le reporte ingresos de alguna naturaleza, ni siquiera cómo se realizaron
esos créditos que dizque se “capitalizaron” el 31-10-2013.
Surgió MONDREU SAC para comprar un codiciado inmueble, lo adquirió y acto
seguido lo entregó ¡a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori misma! O sea, con un dinero
en la penumbra, imputado a Keiko, se consiguió un costoso inmueble para Keiko,
para exclusivo beneficio de ella, y no para el bien o desarrollo de la citada
empresa, en forma ajena a su objeto social, como por ensalmo o por arte de
birlibirloque. ¡Así se consuma o perfecciona el delito de Lavado de Activos,
mediante el uso y abuso de “empresitas”
de papel.
Ninguna venta de producto alguno, ni de
una aguja, tampoco algún balance aprobado con saldo de ganancias o pérdidas,
pese a los varios años de silente existencia. Cuando he indagado por los libros
contables, de acciones y accionistas y los balances anuales de sus operaciones,
los diversos informes han sido: ¡han desaparecido, los han robado!
9.- Denunciado Ramírez el factótum de la empresa.- El último Asiento N° BOOOO2, de la partida 12758650, de MONDREU
SAC, data del 05-02-2014, donde aparece
que se ha designado a Reber Joaquín Ramírez Gamarra como su Gerente General, el
26-11-2013, por Escritura
Pública de esa fecha, sin que la empresa tenga otro apoderado especial para
ningún otro fin social o empresarial.
Ramírez Gamarra solo, como gerente sin
directorio, hace y deshace, en particular respecto del único inmueble en
cuestión, entregado gratuitamente al partido Fuerza Popular, que sirve
también de domicilio del Instituto de Oportunidades para el
Desarrollo, que ha constituido la denunciada Keiko Sofía. Se sabe que
tampoco paga renta alguna, pero acaba de reconocer públicamente que firmará
contrato de alquiler.
¡Ninguna otra operación comercial,
dentro del objeto social de la empresa, MONDREU SAC ha realizado desde la fecha
de aquel asiento! Empero, no ha sido desactivada.
10.- Caso del inmueble de Urbanización Camacho, La Molina, comprado por
otra empresa del denunciado Ramírez Gamarra.- Lo que líneas atrás hemos denunciado corresponde al inmueble de la Av.
Arequipa N°. 4034, 4036 y 4038, Miraflores, adquirido el 21-08-2012, por MONDREU SAC, donde funcionan, en forma
inusitada, Keiko y su partido.
Ahora, vamos a reseñar lo que sucede
con otro costoso inmueble: el del Jirón Bucaré N°. 559 y 561, de la
Urbanización Camacho, del distrito de La Molina, que fue comprado 03 días
después que el anterior: el 24-08-2012, por
la empresa LIMA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SAC, inscrita en la Partida N° 11486671, RRPP de Lima, por
el precio de US$ 1´180,000.00, dólares
americanos, pagado totalmente al contado, por Escritura Pública de esa fecha,
otorgada ante el Notario de Lima, Isaac Higa Nakamura, compra venta inscrita en
la Partida Electrónica N° 45125556.
Este inmueble es igualmente otra sede
(la central) del partido Fuerza Popular, desde donde la
denunciada Keiko Fujimori brinda frecuentes conferencias de prensa y recibe a
toda suerte de invitados, últimamente recibió al embajador de EE.UU. Al
despedirlos, en la puerta principal, posan para la foto el denunciado Ramírez
Gamarra y Keiko misma, siempre uno al lado de la otra y sonrientes. Estas
fotos abundan en la red, tal como las que perennizan los continuos viajes de
ambos personajes al interior del país, uno manejando el costoso vehículo, una
lujosa camioneta blindada 4x4, y la otra
fungiendo de copilota, ambos bien vestidos y riendo a mandíbula batiente.
A la citada empresa la fundó el
denunciado Reber Joaquín Ramírez Gamarra,
el 28-02-2003,
con el modesto capital social de S/. 5,100.00 nuevos soles, 4,998
suyos, y solo 102 de su socio César Humberto Rojas Medina. Sin embargo, este
último fue nombrado gerente general y Ramírez Gamarra como sub gerente, pero se
dieron luego varios cambios.
11.- De nuevo los continuos y artificiosos aumentos de capital social
con “capitalización de créditos”.- Tanto esta empresa, LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, como la anterior tratada, MONDREU SAC, no recibían dinero
fresco de nuevos accionistas para aumentar su capital social, sino que
recurrían al artificio engañoso y encubridor de “capitalización de créditos”
para aumentar el ridículo monto de capital social inicial. ¡Se daba una suerte de Ramírez Gamarra prestando dinero al otro
bolsillo del mismo Ramírez Gamarra! Así los 1,000 o los 5,000 soles
iniciales se convertían a veces en millones.
Se trataba de “préstamos” entre las 19
empresas que estaban bajo el control omnímodo del denunciado Ramírez Gamarra,
quien a todas las gerenciaba, o sometía, casi como el único dueño. Generaba
grandes préstamos entre ellas y eso permitía a la empresa deudora que haga “capitalización
de créditos” para aumentar su
capital. Eran, pues, “autopréstamos”, ¡de un bolsillo al otro del
mismo sujeto!, de cuyos préstamos no habrán huellas porque el citado
denunciado, dice, en 03 denuncias policiales, que tuvo un “accidente de tránsito”,
en cierto paraje de San Isidro, Lima, y allí se le perdieron los muchos libros
contables de 19 de tales empresas acreedoras y deudoras entre sí. Hildebrandt
en sus trece, 27-05-2016, da cuenta de esta pérdida de documentos, urdida por el referido denunciado.
LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, se inició con un
modesto capital social de 5,100 soles. El 19-04-2006, lo aumentó a S/.
205,100.00, con el idéntico manido ardid de la “capitalización de créditos”; el
cual pasó a ser S/. 621,180.00 el 03-11-2008, y el alto monto de S/. 2´074,874.00 el 01-06-2010, y,
finalmente, S/. 2´939,000.00 el 14-06-2011. En esta última fecha Keiko ya había
perdido las elecciones del 2011 y Ramírez Gamarra era congresista de las filas
del partido político fujimorista. Fuerza Popular. En los 03 últimos
casos se recurrió al aumento mediante “capitalización
de créditos” y también de utilidades, que SUNAT deberá dar cuenta a la
fiscalía penal, si es que los libros siguen desaparecidos. ¡S/. 5,100.00 se
convirtieron en casi 3 millones de soles!
12.- Compra del inmueble para uso de Keiko y su partido político Fuerza
Popular.- Como está puntualizado, el 21-08-2012, se adquirió el inmueble de la Avenida Arequipa
4034, Miraflores, el mismo que ipso facto pasó a las manos de Keiko y su
partido ansioso de más poder. ¡MONDREU SAC era una simple testaferra, o sea,
una intermediaria y, en puridad, una copartícipe, en la adquisición encubierta
de un suntuoso inmueble para Keiko Sofía.
Ahora, 03 días después, el 24-08-2012, por la angurria
partidaria de la misma denunciada Keiko Sofía, porque ella urgía de más locales
para su holgada e intensa vida, dizque política, pero en el fondo mafioso, pese
a que supuestamente no tenían dinero, al comprar el inmueble de la Avenida
Arequipa con un extraño crédito, con hipoteca a favor del BAN BIC, compraron
otro inmueble, ubicado en Jirón
Bucaré N° 559 y 561, Urbanización Camacho, La Molina, construido en un
área de 1016 metros cuadrados, por US$
1´180,000.00 dólares americanos, ¡pagados
al contado! ¡El 21 de agosto no tuvieron dinero, ergo, pidieron un préstamo
para comprar un inmueble, pero 3 días después compran, al contado, otro
inmueble millonario distinto!
Así consta inscrita esta compra venta
en el Asiento C00002, de la Partida Electrónica N° 45125556, de los
Registros Públicos de Lima. ¡No existe otro asiento posterior a éste!
Esta compra venta se materializó en la
Escritura Pública de 24-08-2014, otorgada ante el Notario Público de Lima Isaac
Higa Nakamura, notaría diferente a la que sirvió para adquirir el inmueble de
la Avenida Arequipa. Recibieron los US$ 1´180,000.00 dólares americanos los
esposos vendedores Lin Yang Chen y Chia Wen Lu, quienes adquirieron el bien, el
07-092001, ante la Notaría del entonces notario Javier Villa Stein.
La empresa compradora, LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC, no
tenía necesidad del bien, ni lo requería para desarrollar su negocio
inmobiliario, ni para venderlo, alquilarlo y obtener alguna ganancia económica,
como era su objeto social, sino que lo adquirió para entregarlo en forma
inmediata, y gratuita, a la denunciada Keiko Sofía Fujimori Higuchi y al
partido de ella misma, Fuerza Popular, hecho indiciario del
delito de lavado de activos agravado, que sigue siendo tal hasta hoy. ¡Keiko ha
dicho que alquilará este inmueble, recién, después de muchos años de
gratuidad, tal como el de la Avenida
Arequipa 4034!
13.- Hecho punible denunciado debe ser investigado en 18 empresas que
recurren al mismo artificio de la “capitalización
de créditos”.- Hago
extensiva esta denuncia a lo que viene teniendo lugar en todas las empresas del
denunciado Ramírez Gamarra, pues la “capitalización de créditos”, que
figura hecha en MONDREU SAC y LIMA INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN SAC, a través
del resto de empresas, 18 en total, ha servido
para la compra de los 02 citados inmuebles que usan la denunciada Keiko Sofía y su partido político Fuerza
Popular. ¡Dinero ilícito convertido por Reber Joaquín para Keiko Sofía!
Tales 18 empresas, que funcionan como
unidad delictiva, capitalizando créditos entre sí, comprando inmuebles a través
de 02 de ellas, que lavan o blanquean, para uso exclusivo de la denunciada
Keiko Sofía y su partido político Fuerza Popular, y según la
imputación en pie con dineros millonarios de ella misma, son las que siguen:
-
MONDREU SAC
-
LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC
-
PROMOTORA JUAN PABLO II S. A.
-
OFISOFT EIRL
-
INTEGRAL TECHNOLOGIES SAC
-
M & M INMOBILIARIA EIRL
-
CONSTRUCTORA WASI SAC
-
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SAN JOSE SAC
-
AQUA INVERSIONES EIRL
-
BUSINESS CONSULTING J & O SAC
-
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL ADFP
-
CAPRICORNIO IMPORT SAC
-
INTERACTIVA WORLD SAC
-
INMOBILIARIA E INVERSIONES RB SAC
-
PROMOTORA INMOBILIARIA PRIMAVERA SAC
-
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC
-
NORGRIFO SRL
-
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES SAC (COGECO SAC).
Débese subrayar el macizo hecho que MONDREU
SAC, fundada el 25-11-2012,
hasta el día
de hoy ha comprado UN SOLO inmueble que no le ha
producido ninguna renta.
14.- Además de 02 costosos inmuebles decenas de vehículos para Keiko y Fuerza Popular.- Como es de público conocimiento, tanto la denunciada Keiko
Sofía como su entrañable partido Fuerza Popular, tienen la posesión y
el uso de varias decenas de camionetas, se me ha informado que son 80 en total,
adquiridas con el mismo modus operandi de los 02 inmuebles antes reseñados, es
decir, convirtiendo en activos el mismo dinero ilícito, cuya propiedad está
imputada públicamente a la denunciada Keiko Sofía.
Una de esas camionetas 4 x 4, diferente
a las que transportan las portátiles
y los miles de modestos ciudadanos a los frecuentes mítines de la presente campaña electoral, sirve para el transporte particular de la
denunciada Keiko Sofía, con chofer
privado incluido, que no es otro que el denunciado Reber Joaquín. Están
regadas en la red varias fotos de esa camioneta, con ambos denunciados
sonrientes en su interior, de viaje.
15.- Dinero ilícito de Keiko es lavado por Joaquín Ramírez.- Me pregunto y contesto: ¿salieron los Dos millones Cuatrocientos ochenta
mil dólares USA que costaron los 02 inmuebles y las 80 camionetas, de los
Quince Millones que Jesús Vásquez le imputa a Joaquín Ramírez haberlos recibido
de Keiko Fujimori para lavarlos o blanquearlos, si vemos que la empresa
fantasma MONDREU SAC fue solo para comprar un inmueble y entregarlo a Keiko
para un uso partidario y personal a su vez? Obviamente que sí.
Una denuncia penal por el delito de
Lavado de Activos, con triple agravación (calidad
de funcionario público, agente inmobiliario y valor de los bienes convertidos
superior a 500 Unidades Impositivas Tributarias), contra ambos, servirá
para dilucidar este estruendoso affaire, estos poderosos indicios de tan grave
delito, al que, por supuesto, se suman muchos más, tan espeluznantes como los
narrados. ¡Un imperativo legal y moral urge de la requerida investigación
fiscal, incautando los títulos
archivados en los RRPP de Lima de las 18 empresas del denunciado Reber
Joaquín!
B.- Fundamentos jurídicos
1.- Artículo 1° y 4° del Decreto Legislativo N° 1106 del 18-04-2012.- Al haberse producido la primera compra de un inmueble el 21-08-2012 y la
segunda adquisición de un segundo inmueble el 24-08-2012, convirtiendo en tales
activos dineros ilícitos, son aplicables a ambos actos el Artículo 1° del
Decreto Legislativo N° 1106, expedido meses antes de los hechos punibles
denunciados, que sanciona a quienes convierten dinero en bienes cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de
su origen, incautación o decomiso, y por ende quedar impune.
Así mismo, se trata de un delito de Lavado de Activos triplemente agravado
porque ambos denunciados, están
utilizando la doble calidad, de uno de ellos, de funcionario público y de agente
del sector inmobiliario y el valor de los bienes convertidos supera las 500 UIT (unidades
impositivas tributarias).
C.- Medios probatorios
Pese a que el simple denunciante que
ejercita la figura procesal llamada acción popular, al formular una
denuncia por delitos de persecución pública, como en el presente caso, no tiene
la carga de la prueba, que corresponde a los fiscales penales, con el objeto de
probar los extremos de mi denuncia, acompaño los siguientes elementos de
prueba:
1.- Copia de Partida
Electrónica N° 49061265, donde figura la compra de un inmueble;
2.- Copia de
Partida Electrónica N° 45125556, donde consta la compra del otro inmueble,
ambos entregados a Keiko Fujimori y su partido político “Fuerza Popular”;
3.- Partida
Electrónica N° 12758650, Asiento B00001, donde MONDREU SAC aumenta capital a la
suma de S/. 1´489,226.00, mediante la “capitalización de créditos”;
4.- Partida
Electrónica N° 11486671, Asiento B00008, donde LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SAC aumenta su capital a S/. 2´939,000.00, mediante “capitalización de créditos
y utilidades”; y
5.- Copia de
páginas 6 y 7 del semanario Hildebrandt
en sus trece, de 27-05-2016.
POR TANTO:
Pido a la
Fiscalía tramitar como corresponde esta denuncia, contra Keiko Fujimori Higuchi
y Joaquín Ramírez Gamarra, por delito de Lavado de Activos, triplemente
agravado.
Lima, 27 de mayo
del 2016.
